В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали более 30 участников организованной преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств
Фото NEWSru.com
В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали более 30 участников организованной преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств.
«Ущерб, причиненный бюджету действиями ОПГ, оценивается в сотни миллионов рублей», — рассказал агентству «Интерфакс» осведомленный источник. По его словам, престпуники тщательно конспирировались: они регулярно меняли арендуемые офисы и средства связи, представлялись разными именами.
«Задержаны более 30 человек, которые длительное время занимались незаконной банковской деятельностью в составе ОПГ. Для вывода денег из официального оборота участники группы использовали более 300 подставных фирм, которые фактически не функционировали. Клиентам нелегального банка предоставлялись услуги по обналичиванию, транзиту и конвертировании денег», — рассказал собеседник.
1 марта в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов провели сразу 38 обысков по делу о незаконном обналичивании. Сообщалось, что ФСБ и МВД провели оперативные мероприятия в двух районах города — Петроградском и Московском.
По данным СМИ, в оперативных мероприятиях принимали участие 60 оперативников. ФСБ провела обыски у членов группы, которая за свою деятельность обналичила более 312 млн рублей. По версии следствия, в нее входили не менее 14 человек, которые с 2015-го по 2016 год через сотни фирм-однодневок получили около 25 млн рублей, обналичивая деньги «заказчиков» под 8% от используемой суммы.
Журналисты отмечали, что в уголовном деле, возбужденном 8 февраля 2017 года по ст. 172, ч. 2 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой») также упоминается «сотня фамилий» номинальных директоров фирм-однодневок. Следствие ведет 4-й отдел ГСУ по расследованию организованной преступной деятельности.
По версии следствия, работа ОПГ была организована по нормальной бизнес-модели. На подозреваемых работал бухгалтерский отдел в составе четырех человек, а также отдел, который занимался регистрацией и созданием расчетных счетов фирм-«помоек». Отдельная группа занималась поиском и контролем номинальных директоров, еще одна создавала подложную документацию о финансово-хозяйственной деятельности таких ООО.
Источник: http://www.newsru.com/russia